В борьбе с финансовым мошенничеством Банк России продолжает совершенствовать свои методы. На протяжении долгого времени система отслеживания подозрительных транзакций опиралась на шесть ключевых признаков. Среди них — переводы на счета, ранее замешанные в мошеннических схемах, операции, нетипичные для конкретного клиента, а также использование устройств, внесенных в специальную базу данных ЦБ как инструменты злоумышленников. Важным маркером также считалась информация от операторов связи о нехарактерной телефонной активности абонента перед переводом.
Это анонс новости. Продолжить чтение в источнике »»»